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“8.8特大传销案”79名嫌疑人被批捕

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发表于 2019-1-10 23:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近日,北海市人民检察院依法批准逮捕“8.8”特大传销专案79名犯罪嫌疑人。经查,该“东北体系”传销组织发展庞大,体系成员超过11000人,涉及辽宁、吉林、黑龙江等全国7个省(市)。公安机关扣押保时捷、奔驰、宝马等豪车50多辆,冻结申购款、提成的银行账户往来资金总额超亿元,该案是近年来北海检察机关批捕传销犯罪中冻结资金最大的一个专案



经审查,犯罪嫌疑人金某研、郑某日、马某艳等75名直接或间接发展参与传销活动人员30人以上且层级在3级以上,已达老总级别;犯罪嫌疑人马某等4人在传销体系中承担管理、协调等职责,以上79名犯罪嫌疑人均是传销活动的组织者、领导者,涉嫌组织、领导传销活动罪。



案发后,北海市检察院迅速成立“8.8特大传销专案”办案组,指派侦监科干警提前介入侦查,同步引导取证。该案共列出补侦意见46条,发出应当逮捕建议书4份,从而保持对传销犯罪的高压态势,凸显打击犯罪成效。

目前,案件正在进一步侦查中。

文 | 林惠玲、容艺菁

图 | 来源于网络

编辑 | 陈芊颖

审核丨谈隽鑫

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